Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет «Инициатива целостности виртуальных рынков», в котором представлены ее выводы о положении дел у 9 криптовалютных бирж, запросы к которым были направлены в апреле этого года: Bitfinex, bitFlyer USA, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini Trust Company, itBit, Poloniex и Tidex – а также открывшейся в июле платформы HBUS.
Авторы доклада отмечают, что несколько бирж криптовалют сообщили прокуратуре о невозможности отслеживания или предотвращения манипуляций, осуществляемых на множестве платформ, что ограничивает способность бирж до «контроля за злоупотреблениями» в пределах собственных площадок. В документе также говорится, что такие биржи, как Gemini, ищут способы более эффективного мониторинга рынка, «а некоторые платформы действительно предпринимают меры, чтобы улучшить наблюдение», сообщает Ttrcoin.
Прокуратура также обнаружила, что некоторые биржи способны измерить, какая часть их объема торгов исходит от их собственных операций. Circle сообщила, что совершает менее 1% сделок на Poloniex, а BitFlyer USA проводит около 10% самостоятельно. «Coinbase раскрыла информацию о том, что почти 20% объема на ее платформе связано с ее собственным трейдингом».
Авторы документа отдельно выделяют биржу Kraken, которая отказалась сотрудничать и публично раскритиковала инициативу. В заявлении Kraken сообщила, что рыночные манипуляции «не волнуют большинство криптовалютных трейдеров», хотя и признала, что «мошеннические схемы свирепствуют в этой индустрии».
